1.董事會決議日期:94/03/08
2.股東會召開日期:94/05/26
3.股東會召開地點:高雄市民生二路202號，國賓飯店２０樓（樓外樓）。
4.召集事由:
(一)報告事項：
１、九十三年度營業報告
２、監察人審查九十三年度決算表冊報告
３、本公司向關係人取得或處分資產情形報告
４、其他報告事項
(二)承認事項：
九十三年度營業報告書、財務報表承認案
(三)討論事項
１、修訂本公司章程案
２、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案
３、九十三年度盈餘分配案
(四)選舉事項
改選本公司董監事
(五)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:94/03/28~94/05/26
6.其他應敘明事項:
１、股東會召開時間為上午九時三十分。
２、有關盈虧分配情形，由於本公司九十三年度財務報表尚未經會計師查核完竣，因
此本公司最遲將於開會前四十日上網公告。
３、依據證券交易法第二十六條之二規定，對於持有本公司記名股票未滿一千股股東
，本公司將不寄發通知書，並以公告方式為之。