1.董事會決議日期:92/03/28
2.股東會召開日期:92/06/25
3.股東會召開地點:高雄市三民區民族一路80號，世貿聯合國大樓廿二樓倫敦廳
4.召集事由:
◎報告事項
一、九十一年度營業報告
二、監察人審查九十一年度決算表冊報告
三、九十一年十二月三十一日止背書保證情形報告
四、本公司向關係人取得或處分資產情形報告
五、其他報告事項
◎承認事項：
一、九十一年度營業報告書、財務報表承認案
二、本公司虧損撥補案
◎討論事項：
一、修訂「資金貸予他人作業程序」條文案。
二、修訂「背書保證作業程序」條文案
三、修訂「取得或處分資產處理程序」條文案
◎其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:92/04/27~92/06/25
6.其他應敘明事項:今年並無派發股利議案。