1.股東會日期:99/06/15
2.重要決議事項:
承認事項：
1.承認本公司民國九十八年度決算表冊案。
2.承認本公司民國九十八年度盈餘分配案。
討論事項：
1.通過修訂本公司「章程」案。
2.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3.通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
4.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
選舉事項：
本公司新選任第九屆董事五人及監察人二人，
任期自九十九年六月十五日起至一百零二年六月十四日止，其名單如下：
董事(共五人)：
宇德投資股份有限公司代表人：馬玉山、曾青松、馬紹齡、洪錦欽、陳鳴。
監察人(共二人)：
劉美朱。
捷群投資股份有限公司代表人：沈政毅。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無