1.董事會決議日期:99/05/31
2.股東會召開日期:99/06/30
3.股東會召開地點:台北市和平東路三段一三一號地下一樓本公司會議室
4.召集事由:
1. 報告事項：
(1) 本公司九十八年度營業報告。
(2) 監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告。
2. 承認事項：
(1) 本公司九十八年度決算表冊案。
(2) 本公司九十八年度虧損撥補案。
3. 討論事項：無。
4. 臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/06/01
6.停止過戶截止日期:99/06/30
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出本次股東常會之議案，惟每一股東以提一議案為限，且提案
內容不得超過300字（含標點符號），否則該提案不予列入。凡欲辦理提案之股東，
請於99年6月01日起至99年6月11日止於書面提案上註明戶名並加蓋股東印鑑或簽名
後，親自（如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前）送達本公司
（106台北市大安區和平東路三段131號公文收發處），本公司將彙總所有提案，並
檢核 貴股東相關提案資格無誤後，送交本公司董事會審核辦理並於法定期限內
函覆。
(2)依公司法第一六五條規定，自99年6月01日起至99年6月30日止停止股票過戶登記
，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，現場過戶請於最後過戶日99年5月31日
(星期一)下午5時前駕臨本公司財務處(台北市大安區和平東路三段131號，電話：
(02)2378-6789)辦理過戶手續。郵寄過戶者則以最後過戶日99年5月31日郵戳日期
為憑。
(3)開會通知書將另函寄發各股東，如未收到者請列明股東戶號、姓名逕向本公司
查詢。