1.董事會決議日期:94/03/28
2.股東會召開日期:94/06/14
3.股東會召開地點:台北市和平東路三段131號本公司一樓大廳
4.召集事由:
1. 報告事項：
(1) 本公司九十三年度營業報告。
(2) 監察人審查本公司九十三年度決算表冊報告。
(3) 其他報告。
2. 承認事項：
(1) 本公司九十三年度決算表冊案。
(2) 本公司九十三年度盈餘分配案。
3. 討論事項：
(1) 修訂公司章程案。
(2) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(3) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4) 修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
4. 臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:94/04/16~94/06/14
6.其他應敘明事項:
1.依公司法第一六五條規定，自民國九十四年四月十六日起至民國九十四年六月十四
日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票或向集保公司領回股票尚未辦理過戶
者，務請於民國九十四年四月十五日下午五時前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）本
公司股務代理人中國信託商業銀行法人信託作業客服部（地址：台北市重慶南路一
段八十三號五樓）辦理過戶；參加集保戶者，由台灣證券集中保管股份有限公司統
一辦理過戶手續。
2.開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向中國
信託商業銀行法人信託作業客服部（電話：(０２)２３６１-３０３３）查詢。
3.特此公告。