1.董事會決議日期:93/04/05
2.股東會召開日期:93/06/25
3.股東會召開地點:台北市和平東路三段131號本公司一樓大廳
4.召集事由:承認92年度決算表冊及虧損撥補案及第七屆董監事選舉案等。
5.停止過戶起迄日期:93/04/27~93/06/25
6.其他應敘明事項:
一、會議內容:
(一)報告事項:1.本公司九十二年度營業報告。
2.監察人審查本公司九十二年度決算表冊報告。
3.訂定「本公司董事會議事規則」報告。
4.其他報告。
(二)承認事項:1.本公司九十二年度決算表冊案。
2.本公司九十二年度虧損撥補案。
(三)選舉事項:1.本公司第七屆董事及監察人選舉案。
(四)臨時動議。
二、依公司法第一六五條規定，自民國九十三年四月二十七日起至民國九十三年六月二
十五日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票或向集保公司領回股票尚未辦理
過戶者，務請於民國九十三年四月二十六日下午五時前駕臨或郵寄（以郵戳日期為
憑）本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部（地址：台北市重慶南路一段八十
三號五樓）辦理過戶；參加集保戶者，由台灣證券集中保管股份有限公司統一辦理
過戶手續。
三、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向中國
信託商業銀行代理部（電話：(０２)２３６１-３０３３）查詢。
四、特此公告。