1.董事會決議日期:92/04/07
2.股東會召開日期:92/06/27
3.股東會召開地點:台北市和平東路三段131號本公司一樓大廳
4.召集事由:承認91年度決算表冊及虧損撥補案，討論擬訂「資金貸與他人作業程序」、
「背書保證作業程序」及「取得或處分資產處理程序」等案。
5.停止過戶起迄日期:92/04/29~92/06/27
6.其他應敘明事項:
一、會議內容:
(一)報告事項:1.本公司91年度營業報告。
2.監察人審查本公司91年度決算表冊報告。
3.其他報告。
(二)承認事項:1.本公司91年度決算表冊案。
2.本公司91年度虧損撥補案。
(三)討論事項:1.擬訂「本公司資金貸與他人作業程序」案。
2.擬訂「本公司背書保證作業程序」案。
3.擬訂「本公司取得或處分資產處理程序」案。
4.89年度以前處分資產之溢價收入轉列資本公積案。
(四)臨時動議。
二、依公司法第一六五條規定，自民國九十二年四月二十九日起至民國九十二年六月二
十七日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票或向集保公司領回股票尚未辦理
過戶者，務請於民國九十二年四月二十八日下午五時前駕臨或郵寄（以郵戳日期為
憑）本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部（地址：台北市重慶南路一段八十
三號五樓）辦理過戶；參加集保戶者，由台灣證券集中保管股份有限公司統一辦理
過戶手續。
三、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向中國
信託商業銀行代理部（電話：(０２)２３６１-３０３３）查詢。