1.董事會決議日期:91/03/21
2.股東會召開日期:91/06/14
3.股東會召開地點:台北市和平東路三段131號本公司一樓大廳
4.召集事由:承認90年度決算表冊及盈餘分配案，討論修訂「公司章程」、「股東會議事
規則」及「董事及監察人選舉辦法」等案。
5.停止過戶起迄日期:91/04/16~91/06/14
6.其他應敘明事項:
一、會議內容:
(一)報告事項:1.本公司90年度營業報告。
2.監察人審查本公司90年度決算表冊報告。
3.修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」報告。
4.其他報告。
(二)承認事項:1.本公司90年度決算表冊案。
2.本公司90年度盈餘分配案。
(三)討論事項:1.修訂本公司章程案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」案。
3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(四)臨時動議。
二、盈餘分配案主要內容:
每股配發現金股利新台幣0.3元整，俟股東常會決議通過，授權董事會另訂配息基準
日。
三、依公司法第一六五條規定，自民國九十一年四月十六日起至民國九十一年六月十四
日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票或向集保公司領回股票尚未辦理過戶
者，務請於民國九十一年四月十五日下午五時前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）本
公司股務代理人中國信託商業銀行代理部（地址：台北市重慶南路一段八十三號五
樓）辦理過戶；參加集保戶者，由台灣證券集中保管股份有限公司統一辦理過戶手
續。
四、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向中國
信託商業銀行代理部（電話：(０２)２３６１-３０３３）查詢。