1.董事會決議日期:100/03/25
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:台北市八德路四段六九二號十一樓大會議廳
4.召集事由:
一.報告事項：
(1) 民國九十九年度營業報告。
(2) 監察人審查報告。
(3) 背書保證情形報告。
(4) 董事會議事規則修訂報告。
二.承認事項：
(1)承認本公司九十九年度決算表冊案。
(2)承認本公司九十九年度盈餘分配案。
三.討論事項：
(1)本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)本公司章程修訂案。
(3)本公司背書保證施行辦法修訂案。
(4)本公司資金貸與他人作業程序修訂案。
四.臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間:自100年4月12日至100年4月21日止。
(2)受理提案地點：台北市八德路4段760號15樓，電話：(02)2528-8008。
(3)若於受理提案期間無股東提案者，毋庸再行召開董事會。