1.董事會決議日期:91/04/03
2.股東會召開日期:91/06/26
3.股東會召開地點:台北市八德路四段六九二號十一樓（松山區公所大會議廳）。
4.召集事由:
一.報告事項
1.九十年度營業狀況報告。
2.監察人審查報告。
3.九十年度背書保證情形報告。
4.本公司九十年度決算表冊，提請 承認。
二.承認及討論事項
1.本公司九十年度虧損撥補案，提請 承認。
2.擬設立大陸辦事處案，提請 討論。
3.修訂本公司章程案，提請 承認。
4.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文修正案，提請 承認。
5.修訂本公司「董事監察人選舉辦法」部分條文修正案，提請 承認。
6.擬將「處份資產之溢價收入」轉列為保留盈餘案，提請 核議。
7.擬設立大陸辦事處案，提請 討論。
三.其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:91/04/28~91/06/26
6.其他應敘明事項:無