1.股東會日期:100/06/02
2.重要決議事項:
(一)報告事項：
(1)九十九年度營業報告書。
(2)監察人查核決算表冊報告。
(3)本公司資金貸與他人及對外背書保證事項報告。
(4)取得或處分資產處理情形報告。
(5)本公司資產減損情形報告。
(二)承認事項：
(1)通過九十九年度決算表冊承認案。
表決結果:
經出席股東表決通過董事會所提原議案
（贊成權數計893,120,837權占出席總權數958,509,170權百分之93.17；
反對權數計180,109權占出席總權數958,509,170百分之0.018;棄權0權)
(2)通過九十九年度盈餘分配案。
表決結果:
經出席股東表決通過董事會所提原議案
（贊成權數計892,897,837權占出席總權數958,538,728權百分之93.15；
反對權數計101,377權占出席總權數958,538,728百分之0.010;棄權0權)
(三)討論事項
(1)通過修訂「本公司取得或處分資產處理程序」部份條文案。
表決結果:
經出席股東表決通過董事會所提原議案
（贊成權數計892,398,637權占出席總權數958,538,728權百分之93.09；
反對權數計41,327權占出席總權數958,538,728百分之0.004;棄權0權)
(四)選舉事項：全面改選董事及監察人案。
第二十三屆董事、監察人當選名單如下：
董事當選人：震琦企業有限公司代表人嚴雋泰。
董事當選人：天京投資股份有限公司代表人沈慶京。
董事當選人：中國石油化學工業開發股份有限公司代表人馮亨。
董事當選人：泛宇實業股份有限公司代表人蔡志浩。
董事當選人：財團法人沈春池文教基金會代表人楊少贛。
董事當選人：福星製衣廠股份有限公司代表人蔡昭倫。
董事當選人：財團法人沈春池文教基金會代表人李本仁。
監察人當選人：常理股份有限公司代表人劉量海。
監察人當選人：揚真實業股份有限公司代表人余建松。
董監事任期,自選任起三年(100.06.02起至103.06.01止)並徵詢出席
股東無異議通過。
(五)其他議案及臨時動議：
股東戶號:108699 戶名:賴明燦: 建議公司成立員工持股信託，
以促進勞資和諧。
決議:經主席徵詢出席股東有無附議,結果無附議,本案不成案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無