1.事實發生日:100/04/14
2.公司名稱:中華工程
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
一、通過本公司九十九年度營業報告書及九十九年度業經勤業眾信聯合
會計師事務所查核完竣之財務報告，並提請監察人審查承認後依法公告。
二、通過本公司九十九年度（九十九年一月一日至十二月三十一日）
合併財務報告，業經勤業眾信聯合會計師事務所查核簽證完竣，並提請監
察人審查承認後依法公告。
三、通過本公司九十九年度盈餘分配案。
四、通過依據財務會計準則第34號公報、第35號公報及會計師查核完竣之
99年度財務報告，提列99年度金融資產減損損失。
五、通過續委由勤業眾信聯合會計師事務所辦理查核九十九年度財務報告
及稅務簽證，原委任書業於九十九年十二月三十一日屆滿，另訂一百年度
新委任書。
六、通過經第九十九年度股東常會決議辦理私募普通股案，即將到期，屆
期將不辦理發行。
七、通過本公司99年度內部控制制度聲明書。
八、通過修正「本公司組織表」、「本公司組織規程」及「本公司分層
負責明細表」。
九、通過修訂「本公司取得與處分資產處理程序」部份條文。