1.事實發生日:99/06/25
2.公司名稱:中華工程
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
一、案由：擬任沈慶京先生擔任執行長、趙廣滿先生擔任總經理，提請 核議。
說明：(一)依新修訂之「本公司組織規程」第二條：本公司置執行長一人，
秉承董事會所定方針及董事長之命，並置總經理一人輔佐處理公司全盤業務。
第八條：執行長及總經理由董事長提請董事會任免之。
(二)特敦請副董事長沈慶京先生兼任執行長、趙廣滿先生擔任總經理。
(三)本案擬自董事會通過日起生效。
決議：全體出席董事無異議通過。
二、案由：擬參與台北雙子星國際不動產股份有限公司及台北雙子星開發
股份有限公司辦理之現金增資認股，提請 核議。
說明：擬在原持股比例30%範圍內參與增資台北雙子星國際不動產股份有限
公司依面額發行之現金增資股份66,000千股，計新台幣6.6億元，及台北雙子星
開發股份有限公司依面額發行之現金增資股份3,000千股，計新台幣3千萬元。
決議：全體出席董事無異議通過。
三、案由：擬請同意解除經理人競業禁止之限制，提請 核議。
決議：全體出席董事無異議通過。