1.股東會日期:99/06/17
2.重要決議事項:
(一)報告事項：洽悉
(1)九十八年度營業報告書。
(2)監察人查核決算表冊報告。
(3)資金貸與他人及背書保證事項報告。
(4)取得或處分資產處理情形報告。
(5)本公司資產減損情形報告。
(二)承認事項：
承認九十八年度決算表冊案。
承認九十八年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
(1)修訂本公司章程案。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(2)修訂本公司章程案。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(3)修訂本公司「取得或處分資產程序」部份條文案。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(4)增訂本公司「監察人之職權範疇規則」案。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(5)修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」部分條文案。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(6)辦理私募普通股案。
決議：經主席照股東戶號：297103 所提之意見做文字修飾後，
徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(四)臨時動議：無
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無