1.董事會決議日期:99/03/30
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:亞太商務會館地下一樓大觀廳
(地址：台北市松高路68號)
4.召集事由:
（一）報告事項
（1）九十八年度營業報告書。
（2）監察人查核決算表冊報告。
（3）本公司資金貸與他人報告。
（4）取得或處分資產處理情形報告。
（二）承認事項
（1）承認九十八年度決算表冊案。
（2）承認九十八年度盈餘分配案。
（三）討論事項
（1）修訂本公司章程案。
（2）修訂「本公司取得或處分資產處理程序」部份條文案。
（3）增訂「本公司監察人之職權範疇規則」案。
（四）臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:
(一)、本公司依公司法第172條之1規定受理股東就本次股東常會之提案權
受理期間：99年4月9日起至99年4月21日止，受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東務請99年4月21日下午5時前提出並敘明聯絡人姓名、身份證
字號、電話、回覆地址，以備董事會審查及回覆審查結果。〔郵寄者以郵戳日
期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送〕
受理提案處所：中華工程股份有限公司董事會秘書組， 地址：105 臺北市東興
路12號7樓， 聯絡人：余長清，電話：02-87876882
(二)、依公司法第一六五條規定，本公司股票自99年4月19日(星期一)起至99年
6月17(星期四)止停止過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於99
4月18日(但因適逢例假日故提前至4月16日)下午四時三十分前駕臨或郵寄(以郵
戳日期為憑)本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，
地址：台北市松山區東興路八號地下一樓，辦理過戶登記手續。
(三)、開會通知書及委託書將於股東常會召開日30日前寄發各股東，另依據
證券交易法第26條之2規定及公司法第183條規定，對於持有未滿一仟股股東，
開會通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站 http://mops.tse.com.tw)，屆時
通知書及委託書及股東會後議事錄如有未收到者，逕向本公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司查詢，電話：(02)2746-3797。
(四)、本次關於九十八年度決算表冊承認案及九十八年度盈餘分配案，另於
股東常會四十天前召開董事會決議並公告。
(五)、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日
前依規定將相關資料送達本公司(臺北市東興路12號14樓)。
(六)、開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前寄發各股東，屆時如未
收到及有疑問者，請逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務
代理部查詢。電話：(02)2746-3797。另依證交法第二十六條之二規定：已依本
法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股之股東，其股東常會之召集
通知得於開會三十日以前以公告方式為之。
(七)、除分函各股東外，特此公告。