1.董事會決議日期:100/03/25
2.股東會召開日期:100/06/17
3.股東會召開地點:台中市台中港路一段160號B1
4.召集事由:
一、報告事項：
(1).99年度營業報告。
(2).99年度監察人查核報告。
(3).庫藏股買回執行情形報告。
二、承認及討論事項：
(1).承認99年度財務報表暨合併財務報表及營業報告書。
(2).承認99年度盈餘分派案。
(3).修訂「公司章程」案。
(4).修訂「取得或處分資產處理程序」案。
三、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/19
6.停止過戶截止日期:100/06/17
7.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定，受理股東提案說明如下：
(1)股東資格：本次股東常會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數1%以
上股份者。
(2)提案內容：以一項為限，且不得超過300字(包括理由及標點符號)。
(3)受理期間：自100年4月8日起至100年4月19日止(上午9時至下午4時)止受理
股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於100年4月19日下午4時前
送達受理處所，並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。
(郵寄者請以掛號函件寄送並於100年4月19日前寄達本公司，請於信封封面上加
註『股東會提案函件』字樣。)
(4)受理處所：龍邦國際興業股份有限公司(台中市台中港路一段160之1號36樓)