1.股東會日期:99/05/06
2.重要決議事項:
(1)承認98年度財務報表暨合併財務報表及營業報告書。
(2)承認98年度盈餘分派案，每股配發現金股利0.5元。
(3)通過修訂「公司章程」案。
(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(5)通過修訂「背書保證作業程序」案。
(6)選舉第十屆董事及監察人。
新任董事：朱炳昱、曾鼎煌、羅銘鈴、朱博瑋、諠宜投資(股)公司代表人:朱麗靜。
新任監察人：周龍、朱健瑋。
(7)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。