1.董事會決議日期:99/02/10
2.股東會召開日期:99/05/06
3.股東會召開地點:台中市台中港路一段160號B1
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)98年度營業報告。
(2)98年度監察人查核報告。
二、承認事項：
(1)承認98年度財務報表暨合併財務報表及營業報告書。
(2)承認98年度盈餘分派案。
三、討論及選舉事項：
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂「背書保證作業程序」案。
(4)改選本公司第十屆董事及監察人。
(5)解除新任董事競業禁止之限制案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/03/08
6.停止過戶截止日期:99/05/06
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出
議案者，本公司將於99年2月26日起至3月8日止受理股東之提案。
(2)受理提案處所：台中市台中港路一段160之1號36樓（本公司財務部）。
(3)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日99年3月7日(星期日)
為假日，務請股東提前於前一營業日辦理股票過戶手續，請於民國99年3月5日
（星期五）下午五時前親臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」
(台北市建國北路1段96號B1) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以郵戳日期為憑。凡參
加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理將依其
送交之資料逕行辦理過戶手續。