1.股東會日期:99/06/24
2.重要決議事項:
(一)承認事項：
1.通過本公司98年度營業報告書及財務報表。
2.通過本公司98年度盈餘分配案：配發現金股利每股新台幣0.20元，股票股利
每股新台幣0.24元。另由資本公積轉增資無償配股，每股新台幣0.16元。本年度
股票股利合計每股新台幣0.4元。現金股利之發放併同股票股利同時辦理。
(二)討論事項：
1.通過本公司由98年度累積盈餘及提撥部分資本公積-庫藏股票交易辦理轉增資，
共增資新台幣383,164,320元，分為38,316,432股，增資後實收資本額合計為
新台幣9,962,272,300元，分為996,227,230股。
2.通過修改公司章程修正案。
3.通過變更追加議程暨修改董事及監察人選舉辦法。
(三)選舉事項：通過本公司第13屆董事、監察人改選案，當選名單如下：
1.董事15席：莊南田(弘耀投資公司代表人)、莊英志(承隆投資公司代表人)、
吳中堅、吳曾昭美、吳建德(泰伯投資公司代表人)、
鄭麗玲(九福投資公司代表人)、陳景星、侯博明、侯博義、
陳仁欽、陳明輝(富聖開發公司代表人)、郭俊成、黃肇文、
吳平治(成大投資公司代表人)、莊泓諺。
2.監察人3席：吳文雄、莊英男(光偉投資公司代表人) 、許大雄。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無