1.董事會決議日期:100/03/23
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路339號6樓
4.召集事由:
(一)報告事項：
A.本公司九十九年度營業報告.
B.監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告.
C.本公司背書保證辦理情形報告.
D.買回本公司股份決議及執行情形報告.
E.本公司發行國?第二次有擔保轉換公司債報告.
(二)承認事項：
A.本公司九十九年度決算表冊.
B.九十九年度盈餘分配表案.
(三)臨時動議.
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:
A.九十九年度股利分配相關事宜將依規定於開會前40日前另行
公告.
B.受理股提案期間訂為100/4/8~100/4/18,逾期不予受理,
股東提案受理處所為台北市內湖區新湖二路329號6樓.