1.董事會決議日期:99/04/26
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路329號地下一樓
4.召集事由:
(一)報告事項：
A.本公司九十八年度營業報告.
B.監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告.
C.本公司背書保證辦理情形報告.
D.買回本公司股份決議及執行情形報告.
E.本公司發行國內有擔保轉換公司債報告.
(二)承認事項：
A.本公司九十八年度決算表冊.
B.九十八年度盈餘分配表案.
(三)討論事項：
A.擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」.
B.擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業辦法」.
(四)臨時動議.
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:無.