1.董事會決議日期:99/03/08
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路329號地下一樓
4.召集事由:
(一)報告事項：
A.本公司九十八年度營業報告.
B.監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告.
C.本公司背書保證金額報告.
D.買回本公司股份決議及執行情形.
E.本公司發行國內第一次轉換公司債報告.
(二)承認事項：
A.本公司九十八年度決算表冊.
B.九十八年度盈餘分配表案.
(三)臨時動議.
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:
A.九十八年度股利分配相關事宜將依規定於開會前40日前另行
公告.
B.受理股東提案期間訂為99/04/09~99/04/19,逾期不予受理,
股東提案受理處所為台北市內湖區新湖二路329號6樓.