1.股東會日期:91/04/26
2.重要決議事項:一.修訂本公司章程部份條文:全體股東鼓掌一致通過.
二.承認本公司90年度決算表冊:全體股東鼓掌一致通過.
三.承認本公司90年度盈餘分配表:因數字誤植及相關法令規定,盈餘分配表更正如下:
上期未分配盈餘*******************783,094
加:本期純益********************3,635,744
減:被投資公司處分固定資產利益****(93,951)
可分配盈餘*********************4,324,887
減:法定盈餘公積******************354,179
期末未分配盈餘*****************3,970,708
以上更正全體股東鼓掌一致通過.
四.修訂本公司股東常會議事規則:全體股東鼓掌一致通過.
五.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」:全體股東鼓掌一致通過.
3.其他應敘明事項:無.