1.股東會日期:100/06/17
2.重要決議事項:
1、承認99年度營業報告書、資產負債表、損益表
、 股東權益變動表及現金流量表等，照案通過。
2、通過承認99年度盈虧撥補議案。
3、通過修正「公司章程」部份條文案。
4、通過訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。
5、經投票表決通過解除本公司董事競業禁止限制案。
6、臨時動議：經投票表決通過減資案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:
臨時動議提案人:股東戶號280193提案
案由：本公司減少資本彌補虧損案。
本公司近年來轉虧為盈，營業情況已變佳，但依
99年度財務報表仍有累積虧損41億元，為改善財
務結構及股東儘早能有配股利之機會，建議公司
辦理減資以彌補虧損，而減資金額請主席指派會
計師及公司財會人員提出方案來討論。
股東戶號295703附議。
股東戶號281762附議。
減資方案說明：
(1)減資緣由：改善財務結構。
(2)減資金額：新台幣3,346,856,380元。
(3)消除股份：334,685,638股。
(4)減資比率：45.55494%。
(5)減資後實收資本額：新台幣4,000,000,000元。
本次減資事宜，如因事實需要或經主管機關審核要求或
法令變更，以致減資內容或減少股份比率有所修正或變
動時，股東常會已同意授權由董事會全權處理之。
本案經投票表決通過。