1.董事會決議日期:100/04/28
2.股東會召開日期:100/06/17
3.股東會召開地點:新北市萬里區海景路一號(太平洋海灣會館迎曦廳)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)、99年度營業報告。
(2)、監察人審查99年度決算表冊。
(3)、資產減損報告
(4)、其他報告事項。
二、承認及討論事項：
(1)、99年度決算表冊承認案。
(2)、99年度盈虧撥補議案。
(3)、修正「公司章程」部份條文案。
(4)、訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。
(5)、解除董事競業禁止案。
三、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/19
6.停止過戶截止日期:100/06/17
7.其他應敘明事項:無。