1.股東會日期:99/04/29
2.重要決議事項:
1、承認98年度營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表等。
經表決照案通過。
2、通過承認98年度盈虧撥補議案。
3、通過修正「公司章程」部份條文案。
4、通過修正「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
5、通過修正「背書保證作業程序」部份條文案。
6、通過第15屆董事七席、監察人二席。
7、選舉董事七席、監察人二席。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:董事、監察人當選名單如下:
當選董事七席：
戶號 戶名(法人代表人) 當選權數
224733 加百列(股) ：章民強 592,701,797 權
35 章啟光 582,718,208 權
49124 太鴻興業(股)：章啟明 523,166,511 權
302455 冠錦實業(股)：章敬中 503,929,821 權
27 馬鴻榮 482,166,511 權
158904 太祟興業(股)：孫永宏 432,166,511 權
31588 源遠投資(股)：苑竣唐 403,017,166 權
當選監察人二席：
戶號 戶名(法人代表人) 當選權數
158891 金維爾科技(股)：高德新 503,143,173 權
51333 興龍投資(股) 502,461,173 權