1.董事會決議日期:99/03/15
2.股東會召開日期:99/04/29
3.股東會召開地點:台北縣萬里鄉海景路一號(太平洋海灣會館迎曦廳)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)、98年度營業報告。
(2)、監察人審查98年度決算表冊。
(3)、其他報告事項。
二、承認及討論事項：
(1)、98年度決算表冊承認案。
(2)、98年度盈虧撥補議案。
(3)、修正「公司章程」部份條文案。
(4)、修正「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(5)、修正「背書保證作業程序」部份條文案。
(6)、第十五屆董事、監察人席次案。
(7)臨時動議。
三、選舉事項：全面改選董事及監察人案。
5.停止過戶起始日期:99/03/01
6.停止過戶截止日期:99/04/29
7.其他應敘明事項:無。