1.董事會決議日期:99/01/28
2.股東會召開日期:99/04/29
3.股東會召開地點:台北縣萬里鄉海景路一號(太平洋海灣會館迎曦廳)
4.召集事由:
一、報告事項：召開99年股東常會。
二、討論事項：其他議案。
三、選舉事項。
5.停止過戶起始日期:99/03/01
6.停止過戶截止日期:99/04/29
7.其他應敘明事項:
(1)、本公司其他相關議案擬於股東常會開會40天前另行公告。
(2)、依公司法第165條之規定，自99年3月1日起至99年4月29日股東常會終止之日止
，停止股票之轉讓過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，務請於99年2月
26日(星期五)下午五時前駕臨或掛號郵寄(郵寄以郵戳為憑)(地址：台北市復興北路
337號9樓本公司股務代理人太平洋證券股份有限公司股務代理部)。
(3)、股東會通知書及委託書於股東常會三十日前寄發各股東，另依證券交易法第26條
之2及公司法第183、第230規定，對於持有記名股票未滿壹仟股之股東，其股東常會之
召集通知得於開會30日前，以公告方式為之
（公開資訊觀測站http://newmops.tse.com.tw/）。
故本公司對持股未滿壹仟股股東不另寄開會通知書及議事錄，屆時請持股未滿千股股
東逕洽本公司股務代理人查詢。
(4)、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東，得以
書面向本公司提出股東常會議案，提案及受理期間自99年2月22日起至99年3月3日17
時止。