1.股東會日期:99/06/18
2.重要決議事項:
承認事項:
案由一:本公司九十八年度決算表冊，提請 承認。
說 明:本公司九十八年度營業報告書、財務報表，業經董事會通過，並經監察人
審核完竣。
決議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。
討論事項
案由一:九十八年度盈餘分派事宜，提請 公決。
說 明:本公司98年度稅後淨損為360,146,534元，依相關法令規定扣除法定盈餘公積
0元，加特別盈餘公積轉回未分配盈餘76,730,429元，可分派盈餘為
96,412,920元,酌予保留不予分配。
決議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。
案由二：修改本公司背書保證作業程序,提請 公決。
說 明：修改本公司背書保證作業程序, 修正之前後條文對照表,請參閱議事手冊。
決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。
案由三：修改本公司資金貸與他人作業程序,提請 公決。
說 明：因風險控管考量修正要點，修正之前後條文對照表,請參閱議事手冊。
決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。
案由四：修改本公司取得或處分資產處理程序，提請 公決。
說 明：為配合34號公報發佈，擬修改本公司【取得或處分資產處理程序】第三條
第一項「衍生性金融商品」名詞定義，修正之前後條文對照表,請參閱議事
手冊。
案由五：修改本公司公司章程案，提請 公決。
說 明：為配合經濟部商業司規定，修改本公司章程，修正之前後條文對照表
,請參閱議事手冊。
決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。
臨時動議:無
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無