1.董事會決議日期:99/03/29
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:台北市長沙街一段20號（國軍英雄館七樓凱旋廳） 上午9:00正。
4.召集事由:(1)九十八年度營業報告。
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(3)九十八年度背書保證情形報告。
(4)九十八年度決算表冊承認案。
(5)九十八年度盈餘分派討論案。
(6)修改本公司背書保證作業程序討論案。
(7)修改本公司資金貸與他人作業程序討論案。
(8)修改本公司取得或處分資產處理程序討論案。
(9)修改本公司公司章程討論案。
(10)其他議案（臨時動議）。
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向本公司提出本次99年股東常會議案，惟各股東之提案以
一項為限，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入，凡欲辦理提
案之股東，請於99年4月16日至4月26日止(現場或郵件均需於受理期間內送
達者為限)，並敘明聯絡人及方式，以備本公司董事會備查及回覆結果。
（郵寄者請於信封上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號郵件寄送達本公司
台北市民生東路3段49號16樓))。
(二)若股東逾越公司公告之受理提案期間提出者,即不列入股東會之議案。
(三)另相關事宜公告於公開資訊觀測站。