1.董事會決議日期:92/04/02
2.股東會召開日期:92/06/19
3.股東會召開地點:台北市中華路一段六十九號（國軍文藝活動中心一樓戲劇廳）。
4.召集事由:(一)九十一年度營業報告。
(二)監察人審查九十一年度決算表冊報告。
(三) 九十一年度背書保證情形報告。
（四）九十一年度決算表冊，提請承認案。
(五) 九十一年度盈虧撥補表，提請承認案。
(六) 私募現金增資發行新股討論案。
(七) 修改公司章程討論案。
（八）修改公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」討論案
（九）修改公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
（十）其他議案。
5.停止過戶起迄日期:92/04/21~92/06/19
6.其他應敘明事項:有關盈虧撥補將於股東常會召開40日(92年5月9日)前召開董事會通
過，並另行公告。