1.股東會日期:100/06/10
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(1)九十九年度營業及財務報告。
(2)監察人審查九十九年度決算報告。
(3)九十九年度背書保證事項報告。
(4)九十九年度轉投資資產減損報告。
二、承認事項：
(1)承認九十九年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認九十九年度盈餘分配案：
分配項目：現金股利451,276,733元(每股0.3元)及股票股利150,425,580元
(每股0.1元)。
三、討論事項：
通過本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股案：
a、發行股數計15,042,558股。
b、每股面額新台幣10元。
c、無償配發比例：每千股無償配發10股。
d、畸零股處理方式：配發不足一股之畸零股，得由股東自行拚湊並自配股
基準日起五日內，至股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，未拼湊部分
以現金分派至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按票面金額認購。
e、本次增資發行新股之權利義務：與原已發行股份相同。
f、本次增資案呈奉主管機關核准後，再行訂定新股配股基準日。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無