國產 重大訊息 - 董事會決議事項公告

1.事實發生日:100/03/18 2.公司名稱:國產實業建設股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:100年度董事會決議事項 (1)通過九十九年度營業報告書及經會計師查核簽證財務報表。 (2)通過九十九年度盈餘分配案。 (3)通過本公司一百年度營業計劃。 (4)通過本公司九十九年度內部控制制度聲明書案。 (5)通過本公司一百年股東常會議程。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項:無。