1.股東會日期:99/06/18
2.重要決議事項:
一：報告事項：
(一)本公司九十八年度營業及財務報告。
(二)監察人審查本公司九十八年度決算報告。
(三)監察人提報本公司內部控制缺失改善情形報告。
(四)本公司九十八年度背書保證情形報告。
(五)本公司九十八年度轉投資資產減損報告。
二：承認、討論及選舉事項：
(一)承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認本公司九十八年度盈餘分配案。
分配項目：現金股利147,476,057元(每股0.1元)及股票股
利294,952,120元(每股0.2元)。
(三)通過本公司九十八年度盈餘轉增資發行新股案。
1.發行股數計29,495,212股。
2.每股面額新台幣10元。
3.每仟股無償配發20股。
4.畸零股處理方式:配發不足一股之畸零股，得由股東自行
拼湊整數配發，未拼湊部份統由本公司職工福利委員會
按面額認購以現金分派之。
5.本次發行新股權利義務與原有股份相同。
6.本次增資案呈奉主管機關核准後，再行訂定新股配發基
準日。
(四)通過修正本公司章程部份條文案。
(五)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(六)通過修正本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
(七)通過修正本公司「資金貸與作業程序」部份條文案。
(八)選舉本公司第十九屆董事及第二十屆監察人。
新任董事：林孝信、陳哲雄、王莊岩、林明昇、林建涵、林人文、
張世宗、福華大飯店(股)公司代表人：廖修鐘、金葵投資(股)公司
代表人：林純美、立捷國際(股)公司代表人：莊中和、財團法人林
燈文教公益基金會代表人：王泰惠、財團法人林燈文教公益基金會
代表人：林維邦
新任監察人：張明吉、林泰宏
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無