1.董事會決議日期:99/03/26
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:台中縣大肚鄉沙田路3段245巷61號(本公司大肚分廠)。
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)本公司民國九十八年度營業及財務報告。
(2)監察人九十八年度決算書表審查報告。
(3)監察人提報本公司內部控制缺失改善情形。
(4)本公司民國九十八年度背書保證情形報告。
(5)本公司民國九十八年度轉投資資產減損報告。
二、承認、討論及選舉事項：
(1)承認民國九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認民國九十八年度盈餘分配案。
(3)討論民國九十八年度盈餘轉增資發行新股。
(4)討論本公司章程部分條文之修訂。
(5)討論本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。
(6)討論本公司「背書保證作業程序」部份條文修訂案。
(7)討論本公司「資金貸與作業程序」部份條文修訂案。
(8)選舉本公司董事及監察人案。
三、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:無