1.事實發生日:99/03/26
2.公司名稱:國產實業建設股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:99年度董事會決議事項
(1)通過九十八年度營業報告書及經會計師查核簽證財務報表(含合併財務報表)。
(2)通過九十八年度盈餘分配案。
(3)通過本公司九十九年度營業計劃。
(4)修正本公司組織架構。
(5)修正本公司章程部分條文案。
(6)修正本公司「背書保證作業程序」部份條文。
(7)修正本公司「資金貸與作業程序」部份條文案。
(8)決議本公司九十八年度內部控制制度聲明書案。
(9)決議本公司九十九年股東常會議程。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無