1.發生變動日期:100/06/10
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
(1).萬寶開發股份有限公司代表人：黃陸雀(國泰建設股份有限公司董事長)
(2).萬寶開發股份有限公司代表人：蔡政達(國泰金融控股股份有限公司董事)
(3).萬寶開發股份有限公司代表人：張清櫆(國泰建設股份有限公司總經理)
(4).美豐企業股份有限公司代表人：朱中強(美豐企業股份有限公司董事長)
(5).萬寶開發股份有限公司代表人：呂敏誠(健康共和國股份有限公司董事長)
(6).萬寶開發股份有限公司代表人：郭維坤(國泰建設股份有限公司協理)
(7).萬寶開發股份有限公司代表人：陳仁澤(國泰建設股份有限公司協理)
(8).國泰醫療財團法人代表人：王榮宗(國泰醫療財團法人國泰綜合醫院管理部部長)
(9).國泰醫療財團法人代表人：蔡宗諺(國泰人壽股份有限公司董事)
監察人：
財團法人國泰建設文化教育基金會代表人：蔡志英(安得開發股份有限公司總經理)
財團法人國泰建設股份有限公司職工福利委員會代表人：李豊鯤(國泰醫療財團法人
國泰綜合醫院副院長)
3.新任者姓名及簡歷:
董事：
(1).萬寶開發股份有限公司代表人：張清櫆(國泰建設股份有限公司董事長)
(2).萬寶開發股份有限公司代表人：蔡政達(國泰金融控股股份有限公司董事)
(3).萬寶開發股份有限公司代表人：黃陸雀(國泰建築經理股份有限公司董事長)
(4).萬寶開發股份有限公司代表人：蔡宗諺(國泰人壽股份有限公司董事)
(5).萬寶開發股份有限公司代表人：蔡宗憲
(6).美豐企業股份有限公司代表人：朱中強(美豐企業股份有限公司董事長)
(7).萬寶開發股份有限公司代表人：郭維坤(國泰建設股份有限公司協理)
(8).國泰醫療財團法人代表人：陳仁澤(國泰建設股份有限公司協理)
(9).國泰醫療財團法人代表人：林清樑(國泰建設股份有限公司協理)
監察人：
財團法人國泰建設文化教育基金會代表人：蔡志英(安得開發股份有限公司總經理)
財團法人國泰建設股份有限公司職工福利委員會代表人：李豊鯤(國泰醫療財團法人
國泰綜合醫院副院長)
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:本公司第16屆董事及監察人選舉案
6.新任董事選任時持股數:
董事：
寶開發股份有限公司 323,021,261股
美豐企業股份有限公司 3,283,701股
國泰醫療財團法人 862,900股
監察人：
財團法人國泰建設文化教育基金會 3,362,415股
財團法人國泰建設股份有限公司職工福利委員會 3,935,429股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/06/13~100/06/12
8.新任生效日期:100/06/10
9.同任期董事變動比率:董事、監察人任期屆滿全面改選，不適用
10.其他應敘明事項:無