1.股東會日期:100/06/10
2.重要決議事項:
(1).通過99年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。
(2).通過99年度盈餘分派案。
(3).通過本公司「章程」修正案。
(4).通過本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。
(5).通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
(6).本公司董事及監察人任期屆滿改選案(共計九席董事、二席監察人)，選舉結
果如下：
董事當選名單：
萬寶開發股份有限公司代表人：張清櫆、萬寶開發股份有限公司代表人：蔡政達、
萬寶開發股份有限公司代表人：黃陸雀、萬寶開發股份有限公司代表人：蔡宗諺、
萬寶開發股份有限公司代表人：蔡宗憲、美豐企業股份有限公司代表人：朱中強、
萬寶開發股份有限公司代表人：郭維坤、國泰醫療財團法人代表人：陳仁澤、
國泰醫療財團法人代表人：林清樑。
監察人當選名單：
財團法人國泰建設文化教育基金會代表人：蔡志英、
財團法人國泰建設股份有限公司職工福利委員會代表人：李豊鯤。
(7).通過解除本公司第16屆董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無