1.董事會決議日期:100/03/17
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:台北市仁愛路四段296號地下一樓國際會議廳
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)99年度營業報告
(2)監察人審查報告
二、承認事項：
(1)本公司99年度營業報告書及財務報表承認案
(2)本公司99年度盈餘分派承認案
三、討論及選舉事項：
(1)本公司「資金貸與他人作業程序」修正討論案
(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修正討論案
(3)本公司董事及監察人任期屆滿改選案
(4)解除本公司第十六屆董事競業禁止之限制討論案
四、其他議案及臨時動議：
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
7.其他應敘明事項:
(1)有關本公司盈餘分派內容，預定於股東常會四十日前經董事會決
議後另行公告。
(2)依公司法172條之1規定受理股東提案，提案受理期間：100年4月
1日至100年4月13日止。有意提案之股東務請於100年4月13日17：30
前辦理提案手續（郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)。受理處所：本公司
股務組(地址：10669台北市大安區敦化南路二段218號5樓，電話：
(02)23779968轉5310~5312)。其餘詳參考「公開資訊觀測站」公告
查詢(網址http://newmops.tse.com.tw/)。