1.董事會決議日期:99/04/29
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:台北市仁愛路四段296號地下一樓(國際會議廳)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)98年度營業報告
(2)監察人審查報告
二、承認事項：
(1)98年度營業報告書及財務報表承認案
(2)98年度盈餘分派承認案
三、討論事項：
(1)本公司「資金貸與他人作業程序」修正討論案
(2)本公司「背書保證作業程序」修正討論案
四、臨時動議：
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定受理股東提案，提案受理期間：99年4月12日
至99年4月21日止。有意提案之股東務請於99年4月21日17：00前辦
理提案手續（郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)。受理處所：本公司
股務組(地址：10669台北市大安區敦化南路二段218號2樓，電話：
(02)23779968轉5310~5312)。其餘詳參考「公開資訊觀測站」公告
查詢(網址http://newmops.tse.com.tw/)。