1.董事會決議日期:93/02/25
2.股東會召開日期:93/05/14
3.股東會召開地點:台北市仁愛路4段296號國泰人壽大樓地下一樓國際會議廳。
4.召集事由:
一、報告事項：
１.九十二年度營業狀況。
２.監察人審查報告。
二、承認事項：
１.九十二年度營業報告書及財務報表。
２.九十二年度股利分配案。
三、討論事項：
１.本公司章程修訂案。
２.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
四、臨時動議
5.停止過戶起迄日期:93/03/16~93/05/14
6.其他應敘明事項:九十二年度股利分派案業經本公司九十三年第二次董事會決
議通過分派現金股利每股新台幣0.17元,俟本次股東會通過後,另訂除息基準日。