1.股東會日期:100/06/15
2.重要決議事項:
(1)承認民國九十九年度營業報告書及財務報表案
(2)承認民國九十九年度盈餘分配案
說明:本公司民國九十九年度盈餘分配決議如下:
(A)配發普通股股東紅利(股票股利)新台幣403,933,650元(每股約0.5元)
配發普通股股東紅利(現金股利)新台幣29,891,089,545元(每股37元)，
有關股東之每股盈餘實際配發比例得由董事會依配股配息基準日登載於
本公司普通股股東名簿之已發行且流通在外之股數調整之。
(B)本公司民國九十九年度帳上已提列應付員工分紅金額計新台幣
8,491,704,130元，就其中50%計新台幣4,245,852,065元以現金紅利分
派，剩餘50%計新台幣4,245,852,065元以股票紅利分派之。
(3)通過本公司盈餘及員工紅利轉增資發行新股案
說明:本公司自民國九十九年可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣
403,933,650元，發行新股40,393,365股；員工紅利新台幣4,245,852,065
元依本公司民國一○○年股東常會前一日(民國100年6月14日)收盤價
新台幣1,150元並考量除權除息影響之金額每股新台幣1,060元計算，發
行新股4,005,520股，計算不足一股之金額為新台幣865元，以現金發放。
(4)通過修訂公司章程案
(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(6)增選一席董事及補選一席監察人案:
新任董事:David Bruce Yoffie
新任監察人:朱黃傑
(7)通過解除董事競業禁止之限制議案
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無