1.董事會決議日期:99/03/18
2.股東會召開日期:99/06/09
3.股東會召開地點:本公司全興廠員工餐廳(彰化縣伸港鄉全興工業區工東一路37號)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)報告九十八年度營業狀況。
(二)監察人審查九十八年度決算報告書。
二、承認及討論事項
(一)承認九十八年度決算表冊案。
(二)承認九十八年度虧損撥補表案。
(三)修訂本公司章程部份條文案。
三、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/11
6.停止過戶截止日期:99/06/09
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，如欲於本次股東常會提出議案者之受理期間為自99年04月05
日起至99年04月14日止，(郵寄者以送達日期為憑,並請於信封上註明股東常會提案文件
字樣，以掛號送達本公司)持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書
面方式向本公司提出股東常會議案。