1.董事會決議日期:92/03/24
2.股東會召開日期:92/06/10
3.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉溪底村工東一路37號員工餐廳。
4.召集事由:(一)報告事項：
(1)報告九十一年度營業狀況。
(2)監察人審查九十一年度決算報告書。
(3)九十一度庫藏股買回執行情形報告。
(4)制訂本公司「董事會議事規則」。
(5)其他報告事項。
(二)承認及討論事項：
(1)承認九十一年度決算表冊案。
(2)承認九十一年度盈餘分配案。
(3)盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。
(4)修訂本公司章程部分條文案。
(5)修訂本公司及子公司「取得或處分資產處理程序」案。
(6)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(三)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:92/04/12~92/06/10
6.其他應敘明事項:無