1.股東會日期:100/05/25
2.重要決議事項:
(1)承認本公司99年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司99年度虧損撥補案。
(3)通過選舉本公司第八屆新任董事五名，分別為:台北富邦商業銀行受託保管
龍森投資專戶、匯豐(台灣)銀行託管黑馬初期科技基金投資專戶代表人蔣重光
先生、台北富邦銀行託管黑馬資產管理公司投資專戶代表人梁興國先生、
黃天立先生、蔣念祖先生與新任監察人二名，分別為:蕭世棋先生、滕怡光女士。
(4)通過修訂公司章程案。
(5)通過修訂「董事、監察人選任程序」案。
(6)通過解除本屆新任董事競業限制之規定案。
解除本公司本屆新任董事：龍森先生競業禁止兼任(a)Blackhorse Asset
Management董事、(b)Blackhorse Early-Stage Technology Fund董事、
(c)Blackhorse Emerging Enterprises Fund董事、(d)Blackhorse Enhanced
Vietnam Inc.董事、(e)UltraChip Inc.董事、(f)Ligitek Photovoltaic Co.
Ltd.董事、(g)AniCa Corp.董事。
解除本公司本屆新任董事：蔣重光先生競業禁止兼任(a)信証科技股份有限
公司董事長、(b)耀眾科技股份有限公司董事長、(c)匯智資訊股份有限公司
監察人。
解除本公司本屆新任董事：梁興國先生競業禁止兼任(a)新復興微波通訊股份
有限公司獨立監察人、(b)立碁光能股份有限公司獨立監察人、(c)綠星電子
股份有限公司監察人、(d)創惟科技股份有限公司策略長。
解除本公司本屆新任董事：黃天立先生競業禁止兼任廣信數位股份有限
公司董事長。
解除本公司本屆新任董事：蔣念祖先生競業禁止兼任優網通股份有限公司
監察人。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無