1.董事會決議日期:99/03/23
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:本公司現址-新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路11號
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)本公司98年度營業狀況報告。
(2)監察人查核98年度決算表冊報告。
(二)承認及討論事項
(1)承認98年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認98年度虧損撥補案。
(3)修訂資金貸與及背書保證辦法
(4)修訂公司章程案
(三)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:
股東提案權：
(一)持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出
99年股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，
均不列入議案。
(二)本公司受理股東之提案處所：新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路11號。
(三)本公司受理股東之提案期間：99年4月19日起至99年4月28日止。
(四)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(五)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理
上述事宜若遇必要需修訂時，擬授權由董事長全權處理之。