1.董事會決議日期:92/03/20
2.股東會召開日期:92/06/20
3.股東會召開地點:暫定新竹市科學園區工業東二路一號科技生活館
召開日期為暫定,如有更改,則授權董事長訂定之
4.召集事由:(一)報告事項
(1)本公司九十一年度營業狀況報告
(2)監察人審查九十一年度決算表冊報告
(3)訂定董事會議事規則
(二)承認事項
(1)九十一年度營業報告書及財務報表案
(2)九十一年度虧損撥補案
(三)討論事項
(1)修訂資金貸予及背書保證作業程序案
(2)修訂取得或處份資產處理程序案
(3)修訂公司章程案
(4)董事及監察人購買責任保險案
(5)解除本公司董事之競業禁止案
(四)選舉事項
改選董事七席及監察人三席案
(五)臨時動議
5.停止過戶起迄日期:92/04/22~92/06/20
6.其他應敘明事項:無