1.董事會決議日期:99/03/24
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:台北縣中和市中正路631號3樓福朋飯店(西北廳)
4.召集事由:
(1)報告事項：
a.本公司98年度營業報告。
b.監察人審查98年度查核報告書。
c.本公司買回庫藏股執行情形。
(2)承認事項：
a.98年度決算表冊案。
b.98年度盈餘分配案。
(3)討論暨選舉事項：
a.修訂公司章程部份條文案。
b.修訂本公司┌背書保證作業程序┘案。
(4)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:
股東提案權:
(1)持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出99年股東常會
議案，提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。
(2)本公司受理股東之提案處所：台北縣中和市中山路三段102號8樓(財會部)。
(3)本公司受理股東之提案期間：99年4月9日起至99年4月19日止。
(4)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172-1條規定辦理。