1.股東會日期:93/05/28
2.重要決議事項:
一、報告事項:
1.九十二年度營業報告。
2.監察人審查九十二年度查核報告書。
3.報告本公司修訂”董事會議事規則”。
二、承認及討論事項
1.案由：本公司九十二年度決算表冊，提請承認。
說明：一、本公司九十二年度財務報表業經安侯建業會計師事務所林賢郎會計師及
楊柳鋒會計師查核簽證完成，並出具修正式無保留意見之查核報告書。
二、茲依公司法第二二八條之規定編造下列表冊：
1.營業報告書、2.資產負債表 3.損益表 4.股東權益變動表 5.現金流量表
三、前項決算表冊業經送請監察人審查峻事。
異議股東：
一、股東戶號:16229對本案表示異議。
二、主席裁定進行表決。
決議：本案票決結果，以出席股東表決權數77,419,060權之同意通過，佔總表決權數
85.59%。
2.通過承認九十二年度盈餘分配案。
3.通過盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
--自九十二年度可分配提撥452,530,000元(含員工紅利16,500,000元)辦理轉增資，其中
股東股票股利，按配股基準日股東名簿記載之股東持股比例，每仟股無償配發350股，另
提撥311,450,000元分配股東現金股利，按配息基準日股東名簿記載之股東持股比例，每
股配發2.5元。
4.通過修訂公司章程部份條文案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。