1.股東會日期:92/06/20
2.重要決議事項:
一、報告事項:
1.九十一年度營業報告。
2.監察人審查九十一年度查核報告書。
3.報告本公司訂定”董事會議事規則”。
4.報告本公司修訂”員工認股權發行及認購辦法”。
二、承認、討論及選舉事項
1.通過承認九十一年度決算表冊。
2.通過承認九十一年度盈餘分配案。
3.通過盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
--自九十一年度可分配提撥159,150,000元(含員工紅利7,019,000元)辦堙轉增資，其中
股東股票股利，按配股基準日股東名簿記載之股東持股比例，每仟股無償配發140股，另
提撥108,665,000元分配股東現金股利，按配息基準日股東名簿記載之股東持股比例，每
股配發1元。
4.通過修訂本公司”資金貸予他人作業程序”。
5.通過修訂本公司”背書保證作業程序”。
6.通過修訂本公司”取得或處分資產處理程序”。
7.通過修訂本公司”衍生性商品處理程序”。
8.通過承認新任董事及監察人。
9.通過解除董事競業禁止之限制。
10.通過修訂公司章程部份條文案。
11.通過投資大陸案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。